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治理概要

公司根據《公司法》、《證券法》和中國證監會有關法律、法規以及《公司章程》等內部規章制度的要求,不斷完善公司法人治理結構、強化制度建設、規范公司運作,建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度。公司及董事、監事、高級管理人員積極維護全體股東利益、提升公司效益,未存在濫用職權損害公司利益和股東權益的行為。公司控股股東、公司、董事、監事及高級管理人員均未發生違反中國證監會、上海證券交易所等法律法規而受到處罰等情形。

關于股東與股東大會

股東大會的召集、召開程序完全符合《公司章程》及《股東大會議事規則》的相關規定。公司能夠確保所有股東特別是中小股東享有平等的地位及合法權益,股東依法對公司的經營享有知情權和參與權。

公司實際控制人、控股股東認真履行誠信義務,嚴格按照有關法律法規及《公司章程》、《控股股東行為規范》等行使其出資人權利,未出現利用其關聯關系損害公司利益的行為,未出現占用本公司資產、資金以及要求本公司為其或其子公司擔保的行為,不存在與本公司構成同業競爭的情況,也未出現其他任何違規行為。

關于董事與董事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等規定和程序,選聘公司董事。董事會構成符合相關法律法規和《公司章程》的要求,第五屆董事會共有董事15名,其中獨立董事5名,占全體董事三分之一,較好地保持了董事會的客觀性、獨立性。

公司董事會的召集、召開程序完全符合《公司章程》及《董事會議事規則》的相關規定。全體董事能夠以認真負責的態度出席董事會,依據其專業經驗和獨立判斷,審慎決策,誠實、勤勉、盡責的履行職責,同時積極參加有關培訓,學習有關法律知識,提高依法履職意識。

董事會下設戰略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會,已制定各專門委員會議事規則并予以披露。專門委員會利用各位委員的專業能力,在公司戰略、投資、財務狀況、管理層考核與激勵等方面為董事會決策提供專業意見。

關于監事與監事會

公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》等規定和程序,選聘公司監事。監事會構成符合相關法律法規和《公司章程》的要求,第五屆監事會共有監事7名,其中職工監事3名。

監事會的召集、召開程序完全符合《公司章程》及《監事會議事規則》的相關規定。監事會能勤勉盡責的執行公司股東大會賦予的監督職能,包括監督公司董事會及高級管理人員行使職權,監督公司重大事項的審批過程以及對公司的財務進行檢查監督。

關于公司高級管理人員

公司總經理及其他高級管理人員由公司董事會任命。公司在《公司章程》中明確規定了總經理及其他高級管理人員的職責和權限,并且制定了《決策委員會工作細則》對決策委員會議事程序作出了明確規定。

公司總經理及其他高級管理人員能嚴格按照法律法規及《公司章程》和《決策委員會工作細則》規定進行決策,勤勉盡責的履行公司董事會賦予的職責,完成董事會決定的事項,同時通過合理分工確保對公司日常經營管理有效控制,重大事項由決策委員會辦公會討論。

關于績效評價與激勵約束機制

公司建立了人力資源管理、薪酬管理體系,建立了公正透明的董事、監事和經理人員的績效評價標準和程序。制定了《經營管理者年薪制管理辦法》、《部門績效考核實施綱要》、《員工招聘錄用管理辦法》、《薪酬體系管理辦法》等一系列人力資源管理、績效考核制度,明確規定了招聘、晉升、績效考核、薪酬獎懲、專業職稱等管理措施,確保經理層和全體員工具備相應的勝任能力并有效地履行職責,實行"以崗定薪,按績取酬"的復合薪酬模式,從經濟效益、計劃指標、黨風廉政等方面對經理層和全體員工進行全面考核,形成了績效優先的考核評價體系,把個人績效與部門業績、公司效益有機結合。使公司管理層和員工的整體素質不斷得以提高,并促進、保證公司經營目標的實現。

關于利益相關者

公司按照誠實守信、互惠互利、合法合規的原則,與銀行、職工、供應商、客戶等利益相關者保持良好的戰略合作關系,交往過程中恪守誠信,營造和諧公平的氛圍,共同推動公司持續、健康、平穩的發展。公司還負有很強的社會責任意識,在公益事業、環境保護、資源利用等方面積極響應國家號召,努力承擔起企業應盡的社會責任。

關于信息披露和投資者關系管理

公司按照中國證監會和上海證券交易所的有關規定及《公司信息披露事務管理制度》的要求,嚴格履行信息披露義務,主動披露各類包括公司重大事項、經營狀況等相關信息,并保證信息披露真實、準確、完整、及時,切實保證所有股東均能平等便捷的獲得公司信息,提高公司透明度。

公司歷來重視投資者關系管理,除及時準確完整的披露信息外,董事長、總經理、董事會秘書認真接待投資者、新聞媒體和現場調研,在不違背中國證監會、上海證券交易所和公司信息披露管理制度的前提下,介紹公司戰略發展規劃、生產經營等情況。公司投資者關系管理工作正常進行,保障了資本市場與公司管理層的良好溝通渠道。

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